ตำรวจการเงินในอิตาลีกำลังสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของ Francesco Totti ตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลี หลังจากที่ธนาคารกลางอิตาลีได้ออกรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายฉบับ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่กำลังให้ความสำคัญกับการโอนเงินทางโทรเลขที่น่าสงสัยหลายฉบับที่โอนไปยังคาสิโนบนบกในลอนดอน มอนติคาร์โล และลาสเวกัส ตามรายงานของ La Verità ของอิตาลี
Totti ซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสร Roma และทีมชาติอิตาลีเพียงทีมเดียว ได้รับการยกย่องให้เป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขา เขาคือซูเปอร์สตาร์ในบ้านเกิดของเขา และได้รับฉายาว่า Er Bimbo de Oro (เด็กหนุ่มทองคำ) และ L’Ottavo Re di Roma (ราชาองค์ที่แปดของกรุงโรม)
ขณะนี้เขากำลังอยู่ในช่วงหย่าร้างกับ Ilari Blassi ภรรยาของเขาที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา 17 ปี ซึ่งเป็นนางแบบ โชว์เกิร์ล และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอิตาลี
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ “เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย” จำนวน 80,000 ยูโรที่โอนไปยังผู้สูงอายุในเมืองอันซีโอ เมืองชายฝั่งทะเลในภูมิภาคลาซิโอของอิตาลี
ในวันเดียวกัน เงินจำนวนนี้ถูกโอนเข้าบัญชีร่วมกันระหว่างลูกสาวของหญิงชรากับสามีของเธอ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของต็อตติ ตามรายงานของ La Verità
จากนั้น เงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีที่เป็นของสามีเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นพนักงานของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี
ยิ่งไปกว่านั้น บัญชีร่วมของทั้งคู่ยังรับการโอนเงินเป็นระยะๆ “จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนการพนันออนไลน์” ผู้สืบสวนบอกกับ La Vertià
เงินโอนและเช็คธนาคารรวม 445,000 ยูโรถูกโอนเข้าบัญชีดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมที่ไม่โปร่งใสกับคู่สัญญาที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนการพนันออนไลน์”
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าทั้งคู่มี “ทัศนคติหลบเลี่ยงและไม่ให้ความร่วมมือ” ในระหว่างการสอบสวน แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานของกิจกรรมทางอาญาก็ตาม
‘ความหลงใหลในการพนัน’
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจการเงินกำลังตรวจสอบการชำระเงินของ Totti เป็นจำนวน 1.3 ล้านยูโรให้แก่ Société financière et d’encaissement (Sfe) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Casino Monte Carlo โดยเป็นเช็ค 5 ฉบับระหว่างเดือนสิงหาคม 2018 ถึง 2020
ธุรกรรมอื่นๆ ได้แก่ การชำระเงินให้กับ United London Services Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคาสิโน Les Ambassadeurs ในลอนดอน และให้กับผู้ประกอบการเกมที่ไม่เปิดเผยชื่อในลาสเวกัส
โฆษกของ Totti บอกกับ La Verità ว่าการชำระเงินเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อสนับสนุน “ความหลงใหลในการพนัน” ของอดีตดาวเตะรายนี้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าพวกเขา “มีข้อสงสัยอย่างมาก … เกี่ยวกับปลายทางที่แท้จริงของเงินที่ส่งไปยังคาสิโนนานาชาติต่างๆ”
พวกเขายังสังเกตว่า Société financière et d’encaissement ยังดำเนินกิจกรรมการธนาคารด้วย ซึ่งหมายความว่า “ไม่ชัดเจนว่าเงินที่ส่งไปนั้นมีไว้สำหรับการพนันเท่านั้นหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น”
